公告日期：2025-03-28

南宁百货大楼股份有限公司

独立董事 2024 年年度述职报告

（葛靖）

本人葛靖作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第九届独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、认真、勤勉、独立、公正地行使独立董事的职责。现将本人 2024 年度任期内工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

葛靖，法律硕士。现任北京德恒（南宁）律师事务所党支部副书记、合伙人/律师。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人已就 2024 年度任职期间的独立性进行自查，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的任何情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、本年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

本人自 2024 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。任职期间，公司
共召开股东大会 1 次，董事会 5 次。本人均按时以现场或通讯方式亲自出席会议，出席率 100%。

作为公司独立董事，本人依法依规、独立审慎行使职权。认真审阅董事会会议资料，在对议案充分了解的基础上进行独立判断，以科学严谨的态度行使表决权，对董事会议案进行表决，投同意票。

（二）参加董事会各专门委员会及独立董事专门会议的情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员。2024 年度任职期内，本人认真审议各项议案，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，通过委员会会议履行职责，对所审议的议案均投同意票。2024 年年度履职情况如下：

1.董事会薪酬与考核委员会

2024 年本人任职期间，公司董事会薪酬与考核委员会没有召开会议。

2.董事会审计委员会

2024 年本人任职期间，公司董事会审计委员会召开了 2 次会议，
本人就公司 2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告进行审议。

3.董事会提名委员会

2024 年本人任职期间，公司董事会提名委员会召开了 1 次会议。
本人按规定对公司副总经理拟聘人选的任职资格和条件进行了审查。
4.独立董事专门会议

2024 年本人任职期间，公司没有召开独立董事专门会议。

（三）参加业绩说明会

本人参加了 2024 年 11 月 28 日召开的公司 2024 年第三季度业绩
说明会，以网络文字互动的方式与中小股东进行沟通。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

作为独立董事，在公司编制 2024 年半年度报告、2024 年第三季
度报告的过程中，本人通过与公司内部审计机构以及财务部门的沟通，审阅了公司的财务报告及相关资料，发挥了独立董事的监督作用。

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司股东大会、业绩说明会，以此作为桥梁加强与中小股东的互动，广泛听取中小股东的意见和建议。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2024 年任职期间，为充分发挥独立董事的作用，履行独立董事职
责，本人通过实地考察、门店走访、现场交流、电话、视频、邮件等多种形式与公司管理层保持密切联系，全面了解、持续关注公司的生产经营、内控规范体建设以及董事会决议执行等情况。

在本人履行职责过程中，公司管理层及相关工作人员积极配合本人的工作，高度重视与本人的沟通交流，使本人能及时了解公司内部控制、财务状况、生产经营工作及重大事项的进展情况；对本人提出的意见建议，公司积极予以听取采纳；同时公司还安排本人参加上交所组织的独立董事相关培训课程，通过后续培训不断提升履职能力，为本人的履职提供了充分保障。

三、重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2024 年本人任职期间，公司未发生需提交董事会审议的关联交易事项。

（二）对外担保及资金占用情况

2024 年本人任职期间，公司没有发生对外担保、违规担保等情况，不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

（三）募集资金使用情况

2024 年本人任职期间，公司不存在募集资金……
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