公告日期：2025-04-19

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-022
南宁百货大楼股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公
司南七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 529

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 159,225,246

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 29.2341

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长覃耀杯先生主持本次会议。经过与会人员认真审议，并以现场投
票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。会议的召集、召开
程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事黎小都先生因工作原因未能亲自出席会

议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 158,509,446 99.5504 591,700 0.3716 124,100 0.0780

2、 议案名称：《2024 年年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 158,506,646 99.5486 591,500 0.3714 127,100 0.0800
3、 议案名称：《2024 年年度报告》（全文、摘要）

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 158,503,046 99.5464 594,300 0.3732 127,900 0.0804

4、 议案名称：《关于 2024 年年度利润分配的方案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 158,515,046 99.5539 606,400 0.3808 103,800 0.0653

5、 议案名称：《关于向各商业银行申请授信的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 158,495,446 99.5416 600,800 0.3773 129,000 0.08……
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