公告日期：2026-03-28

南宁百货大楼股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行相关职责。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、公司董事会审计委员会基本情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日，公司第九届董事会审
计委员会由李骅、覃耀杯、苏庆威、葛靖、李立民共 5 名委员组成。其中李骅先生、葛靖先生、李立民先生为公司独立董事。主任委员由具有会计专业资格的李骅先生担任。

2025 年 2 月 28 日，非独立董事苏庆威先生因工作调动辞去
公司董事及董事会各专门委员会委员职务。

2025 年 3 月 24 日，公司召开股东会选举岳成成女士为公司
第九届董事会非独立董事。经公司第九届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过，补选岳成成女士为公司第九届董事会审计委员会委员。

调整后的第九届董事会审计委员会成员为李骅、覃耀杯、岳成成、葛靖、李立民。审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体如下：
（一）2025 年 1 月 13 日，公司召开第九届董事会审计委员
会 2025 年第一次会议。审计委员会委员与年审会计师讨论了 2024年年度报告审计工作时间安排及相关事项；听取了会计师关于2024 年年报审计工作计划及审计工作重点的介绍，并提出意见建议；同时就业绩预告事项进行了商议。会议审阅了公司编制的 2024年度财务报表初稿，同意年审会计师及审计人员进场开展年度现场审计工作。

（二）2025 年 1 月 24 日，公司召开第九届董事会审计委员
会 2025 年第二次会议。审计委员会委员与年审会计师就公司 2024年度财务状况、经营业绩、或有事项等现场审计过程中关注的重大事项进行了沟通。

（三）2025 年 3 月 13 日，公司召开第九届董事会审计委员
会 2025 年第三次会议。审议通过《关于计提坏账准备的议案》《关于将〈2024 年年度报告〉（稿）提交董事会审议的议案》《关于公司 2024 年年度内部控制评价报告的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》《关于提议续聘 2025 年年度审计机构的议案》《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

（四）2025 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会审计委员
会 2025 年第四次会议。审议通过《公司 2025 年第一季度报告》，
并同意提交董事会审议。

（五）2025 年 8 月 15 日，公司召开第九届董事会审计委员
会 2025 年第五次会议。审议通过《公司 2025 年半年度报告》，并同意提交董事会审议。

（六）2025 年 10 月 23 日，公司召开第九届董事会审计委员
会 2025 年第六次会议。审议通过《公司 2025 年第三季度报告》，并同意提交董事会审议。

三、公司董事会审计委员会履行职责情况

（一）审核公司财务信息及其披露工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司编制的定期报告，就财务报告的重大会计和审计问题与公司管理层沟通及审慎核查。审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整，其内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（二）监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称四川华信）执行的外部审计工作进行了监督和评价。在 2024 年度报告审计工作中，审计委员会与会计师就审计范围、计划、方法、关键审计事项、风险点及内控缺陷等进行了充分沟通，主动了解审计进展和会计师关注的问题，及时向公司相关部门反馈意见建议并协商解决，确保审计各阶段工作有序推进、按时完成。审计委员会认为，四川华信在审计期间勤勉尽责，保持了独立性，专业能力突出，按
计划完成了 2024 年度财务报告审计任务，出具的审……
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