公告日期：2026-03-28

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2026-005

南宁百货大楼股份有限公司

第九届董事会 2026 年第一次正式会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2026 年第
一次正式会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2026 年 3 月 26
日上午 9:30 以现场方式在公司南七楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到 6 人，其中独立董事 3 人，非独立董事张俊玮先生、黎小都先生因工作原因未能亲自出席本次会议，均委托董事岳成成女士代为表决。

本次会议由公司董事长覃耀杯先生召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于计提坏账准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于 2025 年度财务计提事项的公告》（临2026-006）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于 2025 年度财务计提事项的公告》（临2026-006）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《2025 年年度报告》（全文、摘要）

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司 2025 年年度报告》（全文、摘要）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度母公司的净利润约-5,700.96 万元，归属于上市公司股东的净利润约
-4,134.61 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表期末可供分配利润
约 1,903.40 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，鉴于 2025 年度母公司净利润及归属于上市公司股东的净利润均为负，结合公司盈利情况、实际经营情况及资金需求，公司 2025年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（临 2026-007）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于向各商业银行申请授信的议案》

根据公司 2026 年经营情况及发展需要，拟向各商业银行申请授信额度14.8 亿元，具体授信方式以与各银行商洽为准，有效期至下一年度股东会召开日。董事会同意授权管理层根据公司资金需求、各银行优惠条件及银行放款方式，分批分次使用上述授信额度。具体如下：

银行名称 授信方式 授信额度（万元）

浦发银行 信用或抵押 ……
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