公告日期：2026-03-28

南宁百货大楼股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（葛靖）

本人葛靖作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）第九届独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，坚持客观、公正、独立的原则，审慎参与公司重大事项决策，独立、客观、审慎发表专业意见，切实履行独立董事职责，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

葛靖，法律硕士。现任北京德恒（南宁）律师事务所管委会主任、党支部副书记、高级合伙人、律师。截至目前，本人共担任南宁百货大楼股份有限公司（600712.SH）及南方黑芝麻集团股份有限公司（000716.SZ）两家上市公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍独立、客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的其他情况。

二、本年度履职概况

（一）参加董事会和股东会情况

报告期内，本人参加股东会及董事会情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

本年度应出席 现场出席董 以通讯方式出 委托出席董 本年度股东 出席

董事会次数 事会次数 席董事会次数 事会次数 会召开次数 次数

11 4 7 0 4 4

作为公司独立董事，本人严格依法依规、独立审慎履行职责。认真审阅会议材料，积极参与各项议案的审议与讨论，结合专业经验合理发表意见及建议，并独立、客观、审慎对董事会议案进行表决。2025年，除在审议为董事、监事及高级管理人员投保责任保险议案时，本人作为关联董事回避表决外，对董事会其余议案均投赞成票，未提出异议事项。

本人认为，报告期内公司召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策和重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.董事会专门委员会会议工作情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会及提名委员会委员。报告期内，审计委员会召开会议 6 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，提名委员会召开会议 2 次。本人均出席上述所任职的各专门委员会会议，无缺席、无委托他人出席及代为行使表决权情形，除为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案，因本人作为被保险人属于利益相关方，按规定回避表决外，对所审议其余议案均投赞成票，不存在异议或反对事项。

2.独立董事专门会议

2025 年，公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人均亲自出席，
无委托他人出席及缺席情形。会议期间，本人认真审阅会议资料，对公司关联交易相关议案履行审慎审查义务，积极参与各项议题讨论，对相关议案均未提出异议，且均投赞成票。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年，在公司编制定期报告期间，本人通过与财务部门、内
部审计机构及会计师事务所沟通，认真审阅财务报告及相关资料，切实履行监督职责。

（四）与中小股东沟通交流情况

2025 年，本人严格按照相关法律法规、公司《章程》及《独立
董事工作制度》认真履行职责，积极参加公司股东会及业绩说明会，主动加强与中小股东的互动沟通，广泛听取意见与建议。本人先后出
席公司 2024 年度暨 2025 年第一季度、2025 年半年度、2025 年第三
季度业绩说明会，通过网络文字互动与中小股东深入交流，认真回应投资者关切，就公司治理、股东权益保护、信息披露等相关问题进行解答，切实维护全体股东尤其是中小股东合法权益。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，为切实履行独立董事职责，本人积极通过参加公司
董事会、股东会及现场办公等方式，深入开展实地考察并与相关部门沟通交流。报告期内，本人累计现场工作……
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