公告日期：2026-04-16

南宁百货大楼股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 4 月

目 录

一、南宁百货 2025 年年度股东会会议须知...... 2
二、南宁百货 2025 年年度股东会会议议程...... 4
三、会议议案...... 5
1. 2025 年度董事会工作报告......5
2. 关于 2025 年度利润分配的方案......15
3. 关于向各商业银行申请授信的议案......16
4. 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案......18
5. 关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一事项的议案 ......19
四、听取《2025 年度独立董事述职报告》...... 21

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2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东会议事规则》的有关规定，特制定本股东会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行。

一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行会议发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝和制止。

五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

六、本次股东会由见证律师和两名股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

七、本次股东会公司聘请律师现场见证。

八、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍
照及录像。如有违反，会议主持人有权加以制止。

九、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

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2025 年年度股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 14 时 30 分

现场会议召开地点：南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议室

一、主持人宣布现场会议开始，并宣布现场出席的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

二、董事会秘书介绍参加会议的公司董事、高级管理人员。

三、见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。
四、推举两名股东代表参加计票和监票。

五、审议议案，由相关人员宣读本次会议需审议的议案，股东对议案发表意见。

六、填写现场表决票并开始投票表决。

七、律师、股东代表共同负责进行计票、监票。

八、股东代表公布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，将本次股东会现场投票和网络投票合并，主持人宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、董事会秘书宣读股东会决议。

十一、见证律师宣读法律意见书。

十二、到会的董事签名。

十三、会议结束。

议案一

2025 年年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定的要求开展工作，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动公司稳健发展。现将公司董事会 2025年度工作情况报告如下：

一、2025 年董事会工作情况

（一）董事会建设方面

1.夯实治理根基，为董事会科学决策提供制度保障

持续健全以《公司章程》为核心的“1+N”公司治理制度体系。2025 年，公司积极响应监管新规，立足自身实际，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等 9 项制度，新制定了《董事会向经理层授权管理制度》《董事和高管离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等 4 项制度，确保各项制度文件有效衔接并符合国资监管、证券监管的各项要求。

2.优化权责清单……
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