公告日期：2026-04-23

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2026-010

南宁百货大楼股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司
南七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 228

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 162,169,545

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

29.7747
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司董事长覃耀杯先生主持本次会议。经过与会人员认真审议，并以现场投
票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东会的议案。会议的召集、召开程
序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席6人，其中非独立董事张俊玮先生、独立董事葛靖先

生因工作原因未能亲自列席本次会议；
2、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 159,481,545 98.3424 2,400,400 1.4801 287,600 0.1775

2、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配的方案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 159,444,045 98.3193 2,697,300 1.6632 28,200 0.0175
3、 议案名称：《关于向各商业银行申请授信的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 159,700,245 98.4773 2,436,700 1.5025 32,600 0.0202

4、 议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 158,324,845 97.6292 2,447,800 1.5094 1,396,900 0.8614

5、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一事项的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 159,398,045 98.2909 2,738,300 1.6885 33,200 0.0206
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 ……
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