公告日期：2026-05-09

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-057

债券代码：110098 债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 552

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 776,153,699

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

59.2982

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，非独立董事左翔元先生因公务原因未能列席；2、公司董事会秘书列席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 773,637,063 99.6757 2,214,041 0.2852 302,595 0.0391

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 773,045,063 99.5994 2,960,941 0.3814 147,695 0.0192

3、 议案名称：关于提请公司股东会授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 773,710,663 99.6852 2,213,841 0.2852 229,195 0.0296

4、 议案名称：关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 ……
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