公告日期：2026-05-27

南京医药集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会材料

2026 年 6 月 8 日

目录

南京医药集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会议程 ...... 2
议案一：关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 ...... 3议案二：关于公司投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资
有限责任公司(筹)之关联交易及其对外投资的议案...... 9

南京医药集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会议程

一、介绍参会的嘉宾和股东情况

二、宣读会议审议的议案相关内容

1、审议关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；

2、审议关于公司投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司(筹)之关联交易及其对外投资的议案。

三、会议对上述议案逐项进行审议、股东提问（相关人员分别回答提问）

四、股东对各项议案进行表决

五、股东代表、工作人员点票、监票、汇总现场表决结果

六、宣读股东会现场表决结果

七、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果

八、宣读股东会决议

九、律师见证并出具法律意见书

十、会议结束

南京医药集团股份有限公司
2026 年 6 月 8 日

南京医药集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会材料之一：

关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

现将南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）增加 2026 年度日常关联交易预计的情况汇报如下：

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）2026 年度预计日常关联交易履行的审议程序

2026 年 1 月 19-20 日，公司第十届董事会临时会议审议通过《关于公
司 2026 年度预计日常关联交易的议案》，董事会同意公司 2026 年度预计日常关联交易。董事会同时提请股东会授权公司经营层于 2026 年度，在不超过 6,000 万元额度内，审批南京新工数字科技有限责任公司与南京新工投资集团有限责任公司及其下属子公司所发生的南京新工数字科技有限责任公司主营业务范畴内提供劳务和销售产品之日常关联交易。关联董事
左翔元先生回避对本议案的表决。详情请见公司于 2026 年 1 月 21 日对外
披露的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：ls2026-007）。

本议案已经公司 2026 年 2 月 5 日召开的 2026 年第一次临时股东会审
议通过。

（二）增加2026年度预计日常关联交易履行的审议程序

2026年4月28日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于增加公

司2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会在对本议案进行表决时，

关联董事陈光焰先生回避表决，本议案由出席会议的其他8名无关联关系

董事表决通过（同意8票，反对、弃权均为0票）。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事2026年第四次专门

会议审议通过（同意3票，反对、弃权均为0票），3名独立董事对本议案予

以事前审核后认为，本次增加的关联交易预计均为公司日常生产经营业务

所需，交易价格按市场价格执行，预计不会损害公司和股东的利益，独立

董事一致同意将本议案提交董事会审议。

因公司增加2026年度日常关联交易预计的总金额超过3,000万元，且占

公司最近一期经审计净资产的5%以上，本议案须提交公司股东会审议，相

关关联股东将在审议本议案时回避表决。

（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初至 本次预计金
关联交易 本次预计 占同类业 3 月末与关 上年实际 占同类业 额与上年实
类别 关联人 金额 务比例 联人累计已 发生金额 务比例 ……
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