公告日期：2025-05-29

南京医药股份有限公司
2024 年年度股东大会材料

2025 年 6 月 5 日

目 录

南京医药股份有限公司 2024 年年度股东大会议程......3审议议案：
议案一：《南京医药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要......6
议案二：南京医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告...... 7
议案三：南京医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告...... 16
议案四：南京医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告...... 23
议案五：南京医药股份有限公司 2025 年度财务预算报告...... 27
议案六：南京医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案...... 29
议案七：关于公司 2025 年度日常关联交易的议案......31
议案八：关于公司变更会计师事务所的议案......36议案九：关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告......42议案十：南京医药股份有限公司 2024 年度募集资金使用情况鉴证报
告......50
议案十一：关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案...... 51议案十二：关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司
借款之关联交易的议案......56议案十三：关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保
理业务的议案...... 60
议案十四：关于公司开展资产池业务的议案......63
议案十五：关于公司发行中期票据的议案......69

议案十六：关于修订公司章程及减少公司注册资本的议案...... 72
议案十七：关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案...... 74
议案十八：关于选举公司第十届董事会独立董事的议案...... 77议案十九：关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案......80听取报告二十：南京医药股份有限公司第九届董事会 2024 年度独立
董事述职报告（王春晖）......82听取报告二十一：南京医药股份有限公司第九届董事会 2024 年度独
立董事述职报告（陆银娣）......93听取报告二十二：南京医药股份有限公司第九届董事会 2024 年度独
立董事述职报告（吕伟）......104听取报告二十三：南京医药股份有限公司第九届董事会 2024 年度独
立董事述职报告（胡志刚）......112

南京医药股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

一、介绍参会的嘉宾和股东情况

二、宣读会议审议及听取议案相关内容

1、审议《南京医药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要；
2、审议南京医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告；

3、审议南京医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告；

4、审议南京医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告；

5、审议南京医药股份有限公司 2025 年度财务预算报告；

6、审议南京医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案；

7、审议关于公司 2025 年度日常关联交易的议案；

8、审议关于公司变更会计师事务所的议案；

9、审议关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

10、审议南京医药股份有限公司 2024 年度募集资金使用情况鉴证报告；

11、审议关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案；

12、审议关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案；

13、审议关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案；

14、审议关于公司开展资产池业务的议案；

15、审议关于公司发行中期票据的议案；

16、审议关于修订公司章程及减少公司注册资本的议案；

17、审议关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案；

18、审议关于选举公司第十届董事会独立董事的议案；

19、审议关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案；
20、听取南京医药股份有限公司第九届董事会 2024 年度独立董事述职报告（王春晖）；

21、听取南京医药股份有限公司第九届董事会 2024 年度独立董事述职报告（陆银娣）；

22、听取南京医药股份有限公司第九届董事会 2024 年度独立董事述职报告（吕伟）；

23、听取南京医药股份有限公司第九届董事会 2024 年度独立董事述职报告（胡志刚）。

三、大会对上述议案逐项进行审议、股东提问（相关人员分别回答提问）

四、股东对各项议案进行表决

五、股东代表、监事代表、工作人员点……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。