公告日期：2025-05-30

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-074

债券代码：110098 债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 10 日发布《南京医
药股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，上述公告已刊登在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据相关规定，公司现发布本次股东大会的提示性公告如下：

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月5日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6月 5 日 14 点 00 分

召开地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2幢 8 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6月 5 日

至2025 年 6月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执
行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 《南京医药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要 √

2 南京医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √

3 南京医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √

4 南京医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 √

5 南京医药股份有限公司 2025 年度财务预算报告 √

6 南京医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案 √

7 关于公司 2025 年度日常关联交易的议案 √

8 关于公司变更会计师事务所的议案 √

9 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 √

告

10 南京医药股份有限公司 2024 年度募集资金使用情况鉴证报 √

告

11 关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案 √

12 关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司 √

借款之关联交易的议案

13 关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保 √

理业务的议案

14 关于公司……
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