公告日期：2025-06-06

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2025-079

债券代码：110098 债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 343

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 764,903,335

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

59.156
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东大会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《南京医药股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，非独立董事 Marco Kerschen 先生因公务原因未
能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《南京医药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 763,455,694 99.8107 1,269,701 0.1659 177,940 0.0234

2、 议案名称：南京医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 763,409,394 99.8046 1,293,701 0.1691 200,240 0.0263

3、 议案名称：南京医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 763,503,394 99.8169 1,199,701 0.1568 200,240 0.0263

4、 议案名称：南京医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
……
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