公告日期：2026-01-29

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2026-012

债券代码：110098 债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 21 日发布《南
京医药集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，上述公告已刊登在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据相关规定，公司现发布本次股东会的提示性公告如下：
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月5日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 5 日

至2026 年 2 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更回购股份用途并注销的议案 √

2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案 √

3 关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案 √

4 关于修订《南京医药集团股份有限公司独立董事工作制度》 √

的议案

5 关于修订《南京医药集团股份有限公司累积投票制实施细 √

则》的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2025年12月18日召开的第十届董事会第五次会议、

2026 年 1 月 19-20 日召开的第十届董事会临时会议审议通过。详见公司于 2025

年 12 月 19 日对外披露的编号为 ls2025-162 之《南京医药集团股份有限公司第十

届董事会第五次会议决议公告》、于 2026 年 1 月 21 日对外披露的编号为

ls2026-005 之《南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告》，

相关公告已分别于 2025 年 12 月 19 日、2026 年 1 月 21 日刊登于上海证券交易

所网站，上海证券报、中国证券报上。

2、 特别决议议案：1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：南京新工投资集团有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。