公告日期：2026-02-06

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-013

债券代码：110098 债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 261

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 735,984,775

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

56.2295

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席7人，非独立董事徐健男女士、Marco Kerschen 先生
因公务原因未能列席；
2、 公司董事会秘书列席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 735,178,107 99.8903 745,668 0.1013 61,000 0.0084

2、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 735,093,607 99.8789 761,968 0.1035 129,200 0.0176

3、 议案名称：关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 156,076,821 98.9221 1,469,068 0.9311 231,600 0.1468

4、 议案名称：关于修订《南京医药集团股份有限公司独立董事工作制度》的议
案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 ……
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