公告日期：2026-03-18

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-023

债券代码：110098 债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司

第十届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

董事Marco Kerschen先生因个人原因缺席本次会议，其他8名董事以通讯方式出席会议并表决。

是否有董事投反对或弃权票：是，骆训杰先生对议案1、2、3投弃权票
本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议于 2026 年 3 月 16-17 日
以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、左翔元先生、骆训杰先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生出席了会议。董事 Marco Kerschen 先生因个人原因缺席本次会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于免去公司第十届董事会部分董事的议案；

根据公司与 Alliance Healthcare Asia Pacific Limited 及相关方签订的《战略合
作协议》第 7 条“董事的提名和免职” 相关条款约定，同意免去 Marco Kerschen
先生、骆训杰先生的董事职务，并一并免去 Marco Kerschen 先生董事会提名与人力资源规划委员会、薪酬与绩效考核委员会委员职务；免去骆训杰先生董事会战略决策与投融资管理委员会、审计与风险控制委员会委员职务。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 1 票

董事骆训杰先生对本议案投弃权票。

（具体内容详见公司编号为 ls2026-024 之《南京医药集团股份有限公司关于免去部分董事职务并解聘部分高级管理人员的公告》）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会提名与人力资源规划
委员会 2026 年第一次会议审议通过（同意 4 票、反对、弃权均为 0 票），委员
会同意将本议案提交董事会审议。

2、审议通过关于解聘公司部分高级管理人员的议案；

根据公司与 Alliance Healthcare Asia Pacific Limited 及相关方签订的《战略合

作协议》第 7A 条“高级管理人员的提名和免职”相关条款约定，同意解聘骆训

杰先生的副总裁职务。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 1 票

董事骆训杰先生对本议案投弃权票。

（具体内容详见公司编号为 ls2026-024 之《南京医药集团股份有限公司关于

免去部分董事职务并解聘部分高级管理人员的公告》）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会提名与人力资源规划

委员会 2026 年第一次会议审议通过（同意 4 票、反对、弃权均为 0 票），委员

会同意将本议案提交董事会审议。

3、审议通过关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案；

同意增补陈光焰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届

董事会任期一致。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 1 票

董事骆训杰先生对本议案投弃权票。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会提名与人力资源规划

委员会 2026 年第一次会议审议通过（同意 4 票、反对、弃权均为 0 票），委员

会对陈光焰先生的董事候选人任职资格进行了全面审查，认为上述候选人的工作

经历、专业经验、职业操守符合《公司法》和《公司章程》等规定的上市公司非

独立董事的任职条件，目前没有《公司法》等法律法规规定的不适合担任上市公

司非独立董事的情形。委员会同意推荐陈光焰先生为公司第十届董事会非独立董

事候选人，并提交董事会审议。

4、审议通过关于变更公司类型暨修订《公司章程》部分条款的议案；

同意将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股

份有限公司（上市）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。