公告日期：2026-03-21

南京医药集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会材料

2026 年 4 月 2 日

目录

南京医药集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程 ...... 2
议案一：关于免去公司第十届董事会部分董事的议案...... 3
议案二：关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案...... 6
议案三：关于变更公司类型暨修订《公司章程》部分条款的议案 ...... 9

南京医药集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程

一、介绍参会的嘉宾和股东情况

二、宣读会议审议的议案相关内容

1、审议关于免去公司第十届董事会部分董事的议案；

2、审议关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案；

3、审议关于变更公司类型暨修订《公司章程》部分条款的议案。
三、会议对上述议案逐项进行审议、股东提问（相关人员分别回答提问）

四、股东对各项议案进行表决

五、股东代表、工作人员点票、监票、汇总现场表决结果

六、宣读股东会现场表决结果

七、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果

八、宣读股东会决议

九、律师见证并出具法律意见书

十、会议结束

南京医药集团股份有限公司
2026 年 4 月 2 日

南京医药集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会材料之一：

关于免去公司第十届董事会部分董事的议案

各位股东及股东代表：

南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意免去 Marco

Kerschen 先生、骆训杰先生的董事职务，并一并免去 MarcoKerschen 先生

董事会提名与人力资源规划委员会、薪酬与绩效考核委员会委员职务；免

去骆训杰先生董事会战略决策与投融资管理委员会、审计与风险控制委员

会委员职务。现将具体事项汇报如下：

一、免去董事的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任原因 上市公司及 未履行完
期日 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

公司与 Alliance

Healthcare 及相

董事；董事会提名 尚需提交公司

关方签订的《战

Marco 与人力资源规划委 股东会审议， 2028 年 6

略合作协议》终 否 否

Kerschen 员会、薪酬与绩效 自股东会批准 月 5 日

止，根据协议约

考核委员会委员 之日离任

定，拟免去相关

职务

董事、副总裁；董 董事及专委会 公司与 Alliance

……
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