公告日期：2026-04-30

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-055

债券代码：110098 债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司

关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次增加日常关联交易预计事项是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易，属日常经营行为，按照公平、公正、公允、诚信、自愿的原则进行，没有损害本公司和全体股东的合法利益，此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）2026 年度预计日常关联交易履行的审议程序

2026 年 1 月 19-20 日，公司第十届董事会临时会议审议通过《关于公司 2026
年度预计日常关联交易的议案》，董事会同意公司 2026 年度预计日常关联交易。董事会同时提请股东会授权公司经营层于 2026 年度，在不超过 6,000 万元额度内，审批南京新工数字科技有限责任公司与南京新工投资集团有限责任公司及其下属子公司所发生的南京新工数字科技有限责任公司主营业务范畴内提供劳务和销售产品之日常关联交易。关联董事左翔元先生回避对本议案的表决。详情请
见公司于 2026 年 1 月 21 日对外披露的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公
告》（公告编号：ls2026-007）。

本议案已经公司 2026 年 2 月 5 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通
过。

（二）增加2026年度预计日常关联交易履行的审议程序

2026年4月28日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会在对本议案进行表决时，关联董事陈光焰先生回避表决，本议案由出席会议的其他8名无关联关系董事表决通过（同意8票，反对、弃权均为0票）。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事2026年第四次专门会议审议通过（同意3票，反对、弃权均为0票），3名独立董事对本议案予以事前审核后认为，本次增加的关联交易预计均为公司日常生产经营业务所需，交易价格按市场价格执行，预计不会损害公司和股东的利益，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

因公司增加2026年度日常关联交易预计的总金额超过3,000万元，且占公司

最近一期经审计净资产的5%以上，本议案须提交公司股东会审议，相关关联股

东将在审议本议案时回避表决。

（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初 本次预计金
占同类业 至 3 月末 占同类业 额与上年实
关联交易 关联人 本次预计 务比例 与关联人 上年实际 务比例 际发生金额
类别 金额 （%） 累计已发 发生金额 （%） 差异较大的
生的交易 原因
金额

购买原材 广州白云山医药集 根据实际业
料、药品 团股份有限公司及 40,000 0.78 5,527.23 21,590.25 0.42 务需求调整
等或接受 下属子公司

劳务 南京南药活力蚂蚁 100 0.00 0 0.0……
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