公告日期：2026-04-30

南京证券股份有限公司

关于南京医药集团股份有限公司

增加 2026 年度日常关联交易预计的核查意见

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”“保荐机构”）作为南京医药集团股份有限公司（以下简称“南京医药”“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南京医药增加 2026 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）2026年度预计日常关联交易履行的审议程序

2026 年 1 月 19-20 日，公司第十届董事会临时会议审议通过《关于公司 2026
年度预计日常关联交易的议案》，董事会同意公司 2026 年度预计日常关联交易。董事会同时提请股东会授权公司经营层于 2026 年度，在不超过 6,000 万元额度内，审批南京新工数字科技有限责任公司与南京新工投资集团有限责任公司及其下属子公司所发生的南京新工数字科技有限责任公司主营业务范畴内提供劳务和销售产品之日常关联交易。关联董事左翔元先生回避对本议案的表决。

本议案已经公司2026年2月5日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。
（二）增加2026年度预计日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于增加公司
2026 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在对本议案进行表决时，关联董事陈光焰先生回避表决，本议案由出席会议的其他 8 名无关联关系董事表决通过（同意 8 票，反对、弃权均为 0 票）。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事 2026 年第四次专门会议
审议通过（同意 3 票，反对、弃权均为 0 票），3 名独立董事对本议案予以事前
审核后认为，本次增加的关联交易预计均为公司日常生产经营业务所需，交易价
案提交董事会审议。

因公司增加 2026 年度日常关联交易预计的总金额超过 3,000 万元，且占公
司最近一期经审计净资产的 5%以上，本议案须提交公司股东会审议，相关关联股东将在审议本议案时回避表决。

（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年 本次预计
初至3月 金额与上
关联交 本次预 占同类 末与关 上年实际 占同类 年实际发
易类别 关联人 计金额 业务比 联人累 发生金额 业务比 生金额差
例（%） 计已发 例（%） 异较大的
生的交 原因
易金额

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