公告日期：2026-04-30

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-056

债券代码：110098 债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司

关于2025年年度股东会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1、 股东会的类型和届次
2025年年度股东会

2、 股东会召开日期： 2026 年 5 月 8 日

3、 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600713 南京医药 2026/4/29

二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称

序号 议案名称

8 关于公司投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资
有限责任公司暨关联交易的议案

2、 取消议案原因

因《关于公司投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责
任公司暨关联交易的议案》中部分内容尚待最终确定，为保障本公司及全体股东的利益，经董事会审慎评估，公司 2025 年年度股东会将取消该议案。本次取消该议案符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

三、 除了上述取消议案外，公司于2026 年 4 月 11 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 取消议案后股东会的有关情况
1、 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变，为 2026 年 4 月 29 日。

4、 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度利润分配预案 √

3 关于提请公司股东会授权董事会制定 2026 √

年中期现金分红方案的议案

4 关于公司续聘财务审计机构及内部控制审 √

计机构的议案

5 关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使 √

用情况的专项报告

6 公司 2025 年度募集资金使用情况鉴证报告 √

7 关于公司向公司控股股东南京新工投资集 √

团有限责任公司借款之关联交易的议案

8 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

9 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分 √

条款的议案

听取议案：1、听取公司第十届董事会 2025 年度独立董事述职报告（王春晖）；

2、听取公司第十届董事会 2025 年度独立董事述职报告（陆银娣）；

3、听取公司第十届董事会 2025 年度独立董事述职报告（吕伟）；

4、听取关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 9 日召开的第十届董事会第六次会议审议
通过。详见公司于 2026 年 4 月 11 日对外披露的编号为 ls2026-037 之《南京医药
集团股份有限公司……
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