公告日期：2019-09-27

公告编号：2019-048

证券代码：834278 证券简称: 高测股份 主办券商：国信证券
青岛高测科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9
月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十条 公司在下列情况下，可以依 第二十条 公司在下列情况下，可以依 照法律、法规和本章程的规定，收购本 照法律、行政法规、部门规章和本章程
公司的股份： 的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者

公告编号：2019-048

（四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购 （四）股东因对股东大会作出的公司
其股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司收购
除上述情形外，公司不进行买卖本公 其股份的；

司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行
第二十一条 公司收购本公司股份的方 的可转换为股票的公司债券；
式，应当遵守法律、行政法规及相关主 （六）为维护公司价值及股东权益所
管部门的规定。 必需。

第二十二条 公司因本章程第二十条第 前款第（六）项所指情形，应当符合以（一）项至第（三）项的原因收购本公 下条件之一：
司股份的，应当经股东大会决议。公司 （一）公司股票收盘价格低于最近一依照第二十条规定收购本公司股份 期每股净资产；
后，属于第（一）项情形的，应当自收 （二）中国证监会规定的其他条件。购之日起 10 日内注销；属于第（二） 除上述情形外，公司不进行买卖本公项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 司股份的活动。

内转让或者注销。 第二十一条 公司收购本公司股份的，
公司依照第二十条第（三）项规定收购 应当依照《中华人民共和国证券法》的的本公司股份，将不超过本公司已发 规定履行信息披露义务。公司因本章行股份总额的 5%；用于收购的资金应 程第二十条第一款第（四）项至第（六）当从公司的税后利润中支出；所收购 项规定的情形收购本公司股份的，应
的股份应当 1 年内转让给职工。 当通过公开的集中交易方式进行。

第二十二条 公司因本章程第二十条第
（一）项至第（二）项的原因收购本公
司股份的，应当经股东大会决议；因第
（三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，可以依
照本章程的规定或者股东大会的授
权，经三分之二以上董事出席的董事
会会议决议。公司依照第二十条规定

公告编号：2019-048

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