公告日期：2025-09-19

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2025-053 号
青海金瑞矿业发展股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 222

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,438,664

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.2634

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，会议采取现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书甘晨霞女士出席了会议，副总经理袁向龙先生因公外出，未
能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工

商变更登记的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 129,649,064 99.3946 731,000 0.5604 58,600 0.0450

2、 议案名称：《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》
2.01 议案名称：《青海金瑞矿业发展股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 129,640,164 99.3878 738,800 0.5663 59,700 0.0459

2.02 议案名称：《青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 129,641,064 99.3885 737,900 0.5657 59,700 0.0458

2.03 议案名称：《青海金瑞矿业发展股份有限公司股份变动管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 129,692,464 99.4279 663,400 0.5085 82,800 0.0636

2.04 议案名称：《青海金瑞矿业发展股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

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