公告日期：2026-04-03

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2026-014号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

十届九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知及材料于2026年3月23日以电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次董事会于2026年4月2日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

（五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议并通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议并通过《公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司《2025年年度报告（全文及摘要）》内容真实、准确、完整，所包含的信息全面、公允地反
映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告并提交董事会审议。公司全体董事和高级管理人员签署了书面确认意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过《公司2025年度财务决算和2026年度财务预算的报告》

1.公司2025年度财务决算报告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.公司2026年度财务预算报告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过《公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为 30,566,945.76 元，母公司期末未分配利润-5,464,863.45 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。同时，为加大投资者回报，提请股东会授权董事会在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定并实施 2026 年中期分红，预计现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的公告》（临 2026-016 号）。

1.公司 2025 年度利润分配预案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.公司 2026 年中期现金分红规划

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议并通过《公司2025年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审阅。

（七）审议并通过《关于2025年度董事薪酬、津贴的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及薪酬制度的相关规定，结合
公司2025年度经营发展实际情况，提出了公司董事2025年度薪酬、津贴兑现方案。本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，鉴于该议案涉及全体董事薪酬、津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议并通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

为进一步发挥薪酬机制激励约束作用，充分调动高级管理人员工作积极性和创造性，促进公司稳健有效发展，根据《公司章程》及薪酬制度的相关规定，会议同意薪酬与考核委员会提出的2025年度高级管理人员薪酬方案。董事郑永龙先生、甘晨霞女士兼任公司高级管理人员，对本议案予以回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票……
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