公告日期：2026-04-29

青海金瑞矿业发展股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

（2026 年 4 月制定）

第一章 总则

第一条 为规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称
“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，构建科学、规范的董事及高级管理人员薪酬激励与约束体系，促进公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含非独立董事、独立董事）、
总经理、副总经理、总会计师（财务总监）、董事会秘书及其他高级管理人员。

第三条 基本原则

（一）合规性准则：符合国家法律法规、监管机构要求及《公司章程》的规定。

（二）战略导向原则：与公司发展战略、长期价值增长及年度经营目标相协调。

（三）业绩关联原则：薪酬水平应与个人履职效能、岗位责任及公司整体和个人绩效紧密关联，实现短期激励与长期激励相结合。

（四）公平与竞争性原则：参照行业薪酬水准，保障内部公平性与外部竞争力。

（五）风险控制原则：防范因过度激励引发的短期行为或风险失控，建立薪酬止付与追索机制。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权范围内，
负责研究、拟定董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；根据董事及高级管理人员岗位、职责、工作范围，参照同地区、同行业或竞争对手相关岗位的薪酬水平，研究、拟定和审查公司董事和高管人员的薪酬政策和方案。

第五条 公司董事的薪酬政策、计划和方案须报经董事会同
意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。在董事会对董事个人薪酬进行讨论审议时，该董事应予回避。

公司经批准的薪酬政策、计划和方案，经董事会审批的董事年度绩效奖励金额等事项需按照信息披露的有关规则公开披露。
第六条 公司人力资源部门、财务部门负责配合公司董事会
薪酬与考核委员会进行公司薪酬制度的具体实施。

第七条 会计师事务所在执行内部控制审计时，应重点关注
绩效考评控制的有效性及薪酬发放是否符合内部控制要求。

第三章 薪酬构成与标准

第八条 公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效
薪酬、任期激励等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

公司董事及高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人绩效相匹配，与公司可持续发展相协调。

第九条 公司应参照行业水平、发展战略及岗位价值等因素，
合理确定董事、高级管理人员与普通员工之间的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线以及高层次、高技能人才倾斜，并促进普通职工薪酬水平的合理增长。

第十条 董事会成员薪酬

（一）非独立董事：在公司及所属子公司兼任其他职务的非独立董事，按所担任实际职务的薪酬标准执行，不再另行领取董事津贴；在股东单位任职的非独立董事，公司不予发放薪酬及履职津贴；

（二）独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，具体标准根据独立董事所承担的风险责任、市场薪酬水平以及公司实际情况确定，经股东会审议通过后按年发放。独立董事行使职责所需的合理费用（如差旅费、调研费等）由公司承担。

第十一条 高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司及子公司所任具体职务，依照公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬。

第四章 薪酬发放

第十二条 在公司及子公司领取薪酬的董事及高级管理人
员，其薪酬发放按公司内部相关管理规定执行。独立董事津贴自股东会审议通过其任职决议的当月开始执行，按年发放。

第十三条 董事及高级管理人员因换届、改选或任期内辞职
等原因离任的，按其实际任职期限及绩效结果核算并发放相应薪酬。

因个人原因任期未满的，不得领取任期激励收入；非个人原因任期未满的，根据任期经营业绩考核结果，结合实际任职时间及贡献，兑现相应任期激励。

第十四条 董事及高级管理人员的绩效薪酬与任期激励收
入的确定与支付，应以绩效评价为主要依据。

第十五条 薪酬追索扣回的动议由董事会薪酬与考核委员会
负责调查并提出初步意见，报董事会审议批准后执行。涉及董事的，应回避表决。

第十六条 公司董事和高级管理人员在任职期间发生下列
情形，应及时对绩效薪酬与任期激励收入重新进行考核，并追回
……
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