公告日期：2026-04-29

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临 2026-022 号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 282

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 103,741,105

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 35.9991

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，会议采取现场投票与

网络投票相结合的表决方式。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 102,763,805 99.0579 73,000 0.0703 904,300 0.8718

2.00、议案名称：《公司2025 年度利润分配方案及2026 年中期现金分红规划的议
案》
2.01 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 102,623,105 98.9223 1,079,100 1.0401 38,900 0.0376

2.02 议案名称：公司 2026 年中期现金分红规划

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 102,671,005 98.9684 1,031,100 0.9939 39,000 0.0377

3、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬、津贴的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 103,415,305 99.6859 155,200 0.1496 170,600 0.1645
4、 议案名称：《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 102,775,60……
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