公告日期：2026-05-30

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2026-023
文投控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区弘善家园 413 号楼 16 层第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 427

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,056,407,382

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.6522
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐建先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及公司《章程》
的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席7人，其中公司董事金青海先生、独立董事杨步亭先生
因公未列席会议。
2、 公司副总经理兼董事会秘书高海涛先生列席会议；公司其他高级管理人员列席

会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：文投控股股份有限公司关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例 比例
型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 2,037,211,582 99.0665 19,026,700 0.9252 169,100 0.0083

2、议案名称：文投控股股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例 比例
型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 2,037,091,182 99.0606 19,071,800 0.9274 244,400 0.0120

3、议案名称：文投控股股份有限公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例 比例
型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 2,037,052,882 99.0588 18,893,500 0.9187 461,000 0.0225

4、议案名称：文投控股股……
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