公告日期：2025-04-10

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司
独立董事述职报告

（杨步亭）

2024 年度，本人作为文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《文投控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行独立董事职责，现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况

杨步亭，男，80 岁，本科学历，高级工程师。曾任中国电影科研所所长，中国电影发行放映协会会长，国家广电总局电影事业管理局副局长，中国电影集团公司董事长，中国电影海外推广公司董事长。现任文投控股股份有限公司独立董事。本人在电影经营管理、发行放映及电影技术等方面经验丰富，曾主持国家重点科技攻关项目“数字电影技术应用研究”和国家数字电影制作基地建设项目，获国家科学技术进步奖、高科技示范工程奖、荣获中国电影华表奖、美国世界传媒贡献奖等。本人在境内上市公司担任独立董事未超过三家，任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第八条的相关规定。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系人员均未在公司或公司附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要
求。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席会议情况

1.出席董事会、股东会情况

2024 年公司召开了 16 次董事会和 5 次股东会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
是否 会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 是否连续

姓名 董事 参加董 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 出席股东
事会次 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 会的次数
数 议

杨步亭 是 16 16 16 0 0 否 1

报告期内，本人按时出席会议，认真审阅各项议案材料，积极了解公司经营情况及议案背景，并结合自身专业知识，独立、审慎地行使表决权，认真负责地提出建议。经审慎研究论证，本人 2024 年对公司董事会审议的议案均投赞成票，不涉及投反对票或弃权票的情形。

2.出席董事会各专门委员会会议情况

本人任公司董事会提名委员会和战略委员会成员。2024 年，本人出席提名委员会 1 次，对公司聘任公司副总经理事项进行了审议并发表意见；出席战略委员会 8 次，对审议 2024 年度财务预算报告、修订《文投控股股份有限公司全面预算管理制度》、2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告、控股子公司拟申请破产清算和公司组织架构调整等 12 项事项进行了认真审议并发表意见。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人对公司聘任副总经理、出售资产、2023 年度财务决算报告、计提减值准备、内部控制评价报告、利润分配方案、2024 年度债务融资计划、2024 年度财务预算报告、全资子公司减少注册资本、子公司债务转移、续聘审计机构等事项进行了认真审议并发表了独立意见。

（三）与审计机构沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就公司财务、业务状况进行有效的探讨和交流。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，在公司生产经营方面，本人主动了解投资者关注问题，积极与公
司业务人员沟通，关注公司经营情况，及时识别可能对公司日常经营产生影响的情况，在董事会会议上充分发表意见，结合自身专业背景为公司提出发展建议……
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