公告日期：2025-04-10

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司
独立董事述职报告

（安景文）

2024 年度，本人作为文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《文投控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事监督作用，忠实、勤勉地履行职责，现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况

安景文，男，70 岁，博士研究生学历。中国矿业大学（北京）教授、博导。曾任中国矿业大学（北京）管理学院院长，辽宁红阳能源投资股份有限公司独立董事，平顶山天安煤业股份有限公司独立董事，北京市文化科技融资租赁股份有限公司独立董事，河北先河环保科技股份有限公司独立董事。现任国家联合资源控股有限公司非执行董事, 文投控股股份有限公司独立董事。本人在境内上市公司担任独立董事未超过三家，任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第八条的相关规定。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系人员均未在公司或公司附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席会议情况

1.出席董事会、股东会情况

2024 年，公司召开 16 次董事会和 5 次股东会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
是否 会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 是否连续

姓名 董事 参加董 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 出席股东
事会次 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 会的次数
数 议

安景文 是 16 16 16 0 0 否 4

报告期内，本人按时出席会议，认真审阅各项议案材料，积极了解公司实际情况及议案背景，结合自身专业知识，独立、审慎地行使表决权，认真负责地提出建议。经审慎研究论证，本人 2024 年对公司董事会审议的议案均投赞成票，不涉及投反对票或弃权票的情形。

2.出席董事会各专门委员会会议情况

（1）2024 年度，公司共召开 7 次审计委员会会议，本人均亲自出席，具体
情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2024 年 2 审议《文投控股股份有限公司关于拟出 审议通过《文投控股股份有限公司关
月 5 日 售资产暨关联交易的议案》 于拟出售资产暨关联交易的议案》

审议《文投控股股份有限公司 2023 年 审议通过《文投控股股份有限公司
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