公告日期：2025-04-10

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司
2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司监事会议事规则》及有关法律法规的要求，认真履行公司监督职责，着重在督促公司规范运作、强化财务核查、规范债权债务管理及加强职能建设等方面开展工作。在各项工作开展中，公司监事会努力做到有计划、有检查、有重点，不断提高监督实效，充分发挥监督作用，维护公司和全体股东的合法权益，现将公司监事会2024 年度工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）召开监事会情况

2024 年，公司共召开 7 次监事会会议，充分履行监事会的监督审查义务，
具体如下：

会议届次 召开日期 会议决议

审议通过了如下议案：

1.《文投控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2.《文投控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
3.《文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、预计
负债及确认公允价值变动损益的议案》

十届监事会第十 2024年4月 4.《文投控股股份有限公司 2023 年年度报告正文及摘要》
次会议 25 日 5.《文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》
6.《文投控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告》

7.《文投控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

8.《文投控股股份有限公司对会计师事务所履职情况评估
报告》

9.《文投控股股份有限公司关于公司监事 2024 年度薪酬方
案的议案》

十届监事会第十 2024年4月 审议通过了《文投控股股份有限公司 2024 年第一季度报
一次会议 29 日 告》

十届监事会第十 2024年6月 审议通过了《文投控股股份有限公司关于修订公司<章程>

二次会议 17 日 及利润分配政策相关条款的议案》

十届监事会第十 2024年8月 审议通过了《文投控股股份有限公司 2024 年半年度报告及
三次会议 30 日 摘要》

审议通过了如下议案：

十届监事会第十 2024 年 10 1.《文投控股股份有限公司 2024 年第三季度报告》

四次会议 月 30 日 2.《文投控股股份有限公司关于 2024 年前三季度计提预计
负债的议案》

审议通过如下议案：

十届监事会第十 2024 年 12 1.《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告审
五次会议 月 13 日 计机构的议案》

2.《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度内部控制审
计机构的议案》

十届监事会第十 2024 年 12 审议通过了《文投控股股份有限公司关于修订公司<监事会
六次会议 月 20 日 议事规则>的议案》

（二）年度履职情况

报告期内，公司监事会认真履行法律赋予的相关职责，积极参加公司股东会，及时了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况；对公司重大战略性经营决策、内部自查自纠及整改情况进行了专项核查；对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进行了监督；对公司各项决策执行情况、遵守法律法规的情况进行了监督。

二、监事会人员机构情况

2024 年度，公司十届监事会应由 5 名监事组成，实际……
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