公告日期：2025-04-10

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2025-024
文投控股股份有限公司

十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第二次会议于 2025
年 4 月 8 日下午 14:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有 9 名董事
参会，实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 2
日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长徐建先生主持，全体董事以现场结合通讯表决的方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于豁免公司十一届董事会第二次会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前十日通知的义务，同意于 2025 年 4 月
8 日召开公司十一届董事会第二次会议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”“四、报告期内核心竞争力分析”“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

四、审议通过《文投控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

五、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和《企业会计准则第 22 号—
金融工具确认和计量》的规定，对公司截至 2024 年末的各类资产进行了全面清查。2024 年，公司共计提信用减值准备、资产减值准备合计 45,172.29 万元。
详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于 2024 年度计提减值准备及预计负债的公告》（2025-026）。

本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

六、审议通过《文投控股股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

根据《文投控股股份有限公司章程》相关规定，公司 2024 年度不符合利润分配标准，公司 2024 年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

七、审议通过《文投控股股份有限公司 2024 年年度报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2024 年年度报告》。

本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

八、审议通过《文投控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

九、审议通过《文投控股股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

详见公司同……
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