公告日期：2025-04-10

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司
2024 年度董事会工作报告

2024 年度，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《文投控股股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件和公司内部管理制度规定，勤勉尽责开展工作，科学高效行使职责，现对公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年，公司全面聚焦主营业务发展，不断提升企业经营效率，通过深化全面预算管理、促进人员结构优化、削减压缩开支等方式，有效降低经营成本，提升经营效率。同时，公司通过司法重整对低效资产集中处置，保留核心优质资产，引入增量资金，进一步助力企业高质量发展。截至 2024 年末，公司归属于
上市公司股东的净资产 11.16 亿元，流动资产 12.59 亿元，货币资金 9.88 亿元，
流动负债 4.19 亿元，资产负债结构显著优化，持续经营能力迅速恢复、提升。
二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等赋予的职责，不断夯实公司治理水平，科学决策重大经营事项，确保董事会运作科学、高效。

（一）董事会召开情况

2024 年，公司共召开董事会 16 次，审议通过议题 51 项，充分发挥了董事
会的科学决策作用，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

十届董事会第二 2024 年 1 月 24 日 审议通过了《文投控股股份有限公司关于聘任副总
十五次会议 经理的议案》

十届董事会第二 2024 年 2 月 5 日 审议通过了《文投控股股份有限公司关于拟出售资
十六次会议 产暨关联交易的议案》

十届董事会第二 2024 年 4 月 25 日 审议通过了如下议案：

十七次会议 1《. 文投控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
2.《文投控股股份有限公司 2023 年度总经理工作报
告》

3.《文投控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告》

4.《文投控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职
报告》

5.《文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、
预计负债及确认公允价值变动损益的议案》

6.《文投控股股份有限公司 2023 年年度报告正文及
摘要》

7.《文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价
报告》

8《. 文投控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告》
9《. 文投控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案》
10.《文投控股股份有限公司审计委员会 2023 年度
履职情况报告》

11.《文投控股股份有限公司审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况报告》

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