公告日期：2025-04-10

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司
董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，以及《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司审计委员会工作细则》等内部规章制度要求，2024 年度，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会以客观、公正、独立为原则，审慎履行董事会审计委员会各项监督职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会成员的基本情况

2024 年，公司审计委员会成员由崔松鹤先生、刘武先生、安景文先生组成，
其中崔松鹤先生为审计委员会召集人。2025 年 3 月 17 日，公司召开了十一届董
事会第一次会议，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》，公司董事会审计委员会成员调整为崔松鹤先生、徐建先生、安景文先生，崔松鹤先生担任十一届董事会审计委员会召集人。

报告期内，公司董事会审计委员会立足公司发展，依托专业的会计、审计工作经验，对公司开展内外部审计、聘任会计师事务所、确认会计师事务所薪酬、编制财务报告和内部控制报告等事项进行了认真监督、审核，提出专业意见，在规范公司内部管理、防范公司经营风险等方面发挥了积极作用。

二、2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

（一）2024 年 2 月 5 日，审计委员会召开十届第十六次会议，审议通过了
《文投控股股份有限公司关于拟出售资产暨关联交易的议案》。

（二）2024 年 4 月 25 日，审计委员会召开十届第十七次会议，审议并通过
了如下议案：

1.《文投控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告》；

2.《文投控股股份有限公司 2023 年年度报告正文及摘要》；

3.《文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》；

4.《文投控股股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》；

5.《文投控股股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；

6.《文投控股股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

（三）2024 年 4 月 29 日，审计委员会召开十届第十八次会议，审议通过了
《文投控股股份有限公司 2024 年第一季度报告》；

（四）2024 年 5 月 30 日，审计委员会召开十届第十九次会议，审议通过了
《文投控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告》；

（五）2024 年 8 月 30 日，审计委员会召开十届第二十次会议，审议通过了
《文投控股股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》；

（六）2024 年 10 月 30 日，审计委员会召开十届第二十一次会议，审议通
过了如下议案：

1.《文投控股股份有限公司 2024 年第三季度报告》；

2.《文投控股股份有限公司关于 2024 年前三季度计提预计负债的议案》。
（七）2024 年 12 月 13 日，审计委员会召开十届第二十二次会议，审议通
过了如下议案：

1.《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》；
2.《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》；
3.《文投控股股份有限公司关于修订公司<内部审计制度>的议案》。

三、2024 年度工作履职情况

（一）监督和评估外审机构工作

1.评估外审机构独立性和专业性

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的 2024 年度财务报告和内部控制报告外部审计机构，具有从事证券、期货审计业务相关资质。经核查，审计委员会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的审计工作执业准则，能够胜任公司所委托的审计工作。

2.聘任年度审计机构

2024年12月13日，公司审计委员会召开十届第二十二次会议，审议通过《关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制报告审计机构。审计委员会认为本次聘任年审会计师事务所的程序合法合规。

3.调增年度审计费用

因 2024 年度公司处于重整阶段，组织架构有所调整，公司预计审计工作量
增加，公司将 2024 年度审计费用由 150 万元上调至 175 万元，其中财务报告审
计费用上调至 125 万元，内部控制报告审计费……
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