公告日期：2025-06-14

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2025-048
文投控股股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 6 月 24 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600715 文投控股 2025/6/17

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：首都文化科技集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 6 月 4 日披露《文投控股股份有限公司关于召开 2024 年年
度股东会的通知》（公告编号：2025-043），单独持有19.71%股份的股东首都文化
科技集团有限公司，在2025 年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

（1）审议《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》；

（2）审议《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-044）、《文投控股股份有限公司关于购买董事和
高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-045）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 4 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区弘善家园 413 号楼 12 层会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日

至2025 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 文投控股股份有限公司 2024 年度董事会工作 √

报告

2 文投控股股份有限公司 2024 年度监事会工作 √

报告

3 文投控股股份有限公司 2024 年度财务决算报 √

告

4 文投控股股份有限公司关于计提 2024 年度资 √

产减值准备的议案

5 文投控股股份有限公司 2024 年度利润分配方 √

案

6 文投控股股份有限公司 2024 年年度报告 √

7 文投控股股份有限公司 2024 年度内部控制评 √

价报告

8 文投控股股份有限公司独立董事述职报告 √

9 文投控股股份有限公司 2025 年度财务预算报 √

告

10 文投控股股份有限公司关于 2025 年度使用闲 √

置资金购买理财产品的议案

11 文投控股股份有限公司 2025 年度董事薪酬方 √

案

12 文投控股股份有限公司 2025 年度监事薪酬方 √

案

文投控股股份有限……
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