公告日期：2026-04-18

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司

独立董事 2025 年度述职报告

（崔松鹤）

2025 年度，本人作为文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《文投控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《文投控股股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠诚、勤勉地履行职责，积极出席公司召开的董事会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2025 年度担任独立董事的履行情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况

本人崔松鹤，男，56 岁，研究生学历，注册会计师，注册税务师。曾任大庆市北方期货投资咨询有限公司总经理，大庆市建事达房地产开发有限公司副总经理，京北方科技股份有限公司副总裁、财务总监，阿尔法企业控股有限公司独立董事。现任北京德润会计师事务所（普通合伙）首席顾问，华油惠博普科技股份有限公司独立董事，中房置业股份有限公司独立董事，文投控股股份有限公司独立董事。本人兼任公司董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。本人在境内上市公司担任独立董事未超过三家，任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第八条的相关规定。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系人员均未在公司或公司附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性相
关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席会议情况

1.出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会和 3 次股东会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
是否 会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 是否连续

姓名 董事 参加董 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 出席股东
事会次 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 会的次数
数 议

崔松鹤 是 11 11 8 0 0 否 3

报告期内，本人按时出席会议，在会议召开前积极了解公司整体情况及议案背景，对相关议案和材料进行认真审核，并结合自身专业知识，独立、审慎地行使表决权，客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见。2025 年，本人对公司董事会审议的议案均投赞成票，没有投反对票或弃权票的情形。

本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。

2.出席董事会各专门委员会会议情况

2025 年，本人担任董事会审计委员会召集人，召集并主持 5 次会议，审核
公司 2024 年度报告、2025 年各季度报告的财务信息及披露；对外部审计机构出具的履职情况评估进行评估监督，并审议变更会计师事务所事项；审议 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内部审计工作计划，并按季度跟踪内审工作进展；审阅《2024 年度内部控制评价报告》，监督内控制度的健全性与执行有效性；对公司聘任的财务总监候选人进行资格审核。

报告期内，本人担任董事会提名委员会委员，共出席提名委员会 3 次，对公司提名十一届董事会董事候选人、聘任总经理、副总经理等高级管理人员及补选十一届董事会非独立董事等事项认真审议并发表意见。

报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会委员，共出席薪酬与考核委员
会 4 次，对公司董事、高级管理人员的 2025 年度薪酬方案、经理层成员 2024 年
度绩效考核方案等事项认真审议并发表意见。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人对公司报送的各类文件材料均认真阅读，持续关……
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