公告日期：2026-04-18

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，以及《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等内部规章制度要求，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会开展了监督外部审计、指导内部审计、审阅财务报告等工作，审慎履行审计委员会监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会成员的基本情况

2025 年 3 月 17 日，公司召开十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于
调整董事会各专门委员会成员的议案》，依法产生了十一届董事会审计委员会成员，公司十一届董事会审计委员会由崔松鹤先生、徐建先生、安景文先生 3 名成员组成。

董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任工作职责的专业知识和管理经验，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，并由独立董事中会计专业人士崔松鹤先生担任董事会审计委员会召集人。董事会审计委员会的成员组成及人员结构符合相关法律法规的要求。

报告期内，公司董事会审计委员会立足公司发展，依托专业的会计、审计工作经验，对公司开展内外部审计、聘任会计师事务所、确认会计师事务所薪酬、编制财务报告和内部控制报告等事项进行了认真监督、审核，提出专业意见，在规范公司内部管理、防范公司经营风险等方面发挥了作用。

二、2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

召开日期 会议名称 会议内容 重要意见
和建议

2025 年 4 十一届董事会审计 1.审议《文投控股股份有限公司 2024 年度财务 审计委员

月 8 日 委员会第一次会议 决算报告》 会按照相
2.审议《文投控股股份有限公司 2024 年年度报 关法律法
告》 规和规章
3.审议《文投控股股份有限公司 2024 年度内部 制度的要
控制评价报告》 求开展工
4.审议《文投控股股份有限公司审计委员会 作，经充
2024 年度履职情况报告》 分沟通讨
5.审议《文投控股股份有限公司审计委员会对 论，一致
会计师事务所履行监督职责情况报告》 同意审议
6.审议《文投控股股份有限公司对会计师事务 通过该 8
所履职情况评估报告》 项议案。
7.审议《文投控股股份有限公司 2024 年度内部

审计工作总结及 2025 年度内部审计工作计划》

8.审议《文投控股股份有限公司 2025 年度财务

预算报告》

审计委员
会按照相
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。