公告日期：2026-04-18

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2026-014
文投控股股份有限公司

十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十三次会议于
2026 年 4 月 17 日上午 9:30，以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议
为定期会议，由公司董事长徐建先生主持。本次会议应有 9 名董事参会，实有 9名董事参会（其中：独立董事安景文先生、独立董事崔松鹤先生以通讯表决方式出席会议）。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。

本次会议的会议通知及会议材料已于 2026 年 4 月 7 日以通讯方式发出。本
次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《文投控股股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（二）审议通过《文投控股股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司 2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“三、经营情况讨论与分析”“四、报告期内核心竞争力分析”“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（三）审议通过《文投控股股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（四）审议通过《文投控股股份有限公司关于计提 2025 年度减值准备及预计负债的议案》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于计提 2025 年度减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（五）审议通过《文投控股股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（六）审议通过《文投控股股份有限公司 2025 年年度报告》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（七）审议通过《文投控股股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（八）审议通过《文投控股股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》

具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》及其摘要。

本议案已经公司十一届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

（九）审议通过《文投控股股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》
具体内容详见公司同日披露的《文投控股股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 ……
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