公告日期：2026-04-18

文 投 控 股 股 份 有 限 公 司

独立董事 2025 年度述职报告

（杨步亭）

2025 年度，本人杨步亭作为文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历及兼职情况

杨步亭，男，81 岁，本科学历，高级工程师。曾任中国电影科研所所长、中国电影发行放映协会会长、国家广电总局电影事业管理局副局长、中国电影集团公司董事长、中国电影海外推广公司董事长。现任文投控股股份有限公司独立董事。本人在电影经营管理、发行放映及电影技术等方面经验丰富，曾主持国家重点科技攻关项目“数字电影技术应用研究”和国家数字电影制作基地建设项目，获国家科学技术进步奖、高科技示范工程奖、荣获中国电影华表奖、美国世界传媒贡献奖等。本人在境内上市公司担任独立董事未超过三家，符合《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系人员均未在公司或公司附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性相
关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席会议情况

1.出席董事会、股东会情况

2025 年公司召开了 11 次董事会和 3 次股东会，公司独立董事出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
是否 会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 是否连续

姓名 董事 参加董 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 出席股东
事会次 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 会的次数
数 议

杨步亭 是 11 11 7 0 0 否 0

报告期内，本人按时出席会议，认真审阅各项议案材料，积极了解公司整体情况及议案背景，结合自身专业知识，独立、审慎地行使表决权，认真负责地提出建议，2025 年对公司董事会审议的议案均投赞成票，没有投反对票或弃权票的情形。

本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。

2.出席董事会各专门委员会会议情况

本人任公司董事会提名委员会和战略委员会成员。2025 年度，本人出席公司董事会提名委员会 3 次，对公司提名十一届董事会非独立董事候选人、聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等事项认真审议并发表意见；出席公司董事会战略委员会 3 次，对《2025 年度财务预算报告》《关于取消监事会、增加经营范围暨修订<公司章程>及相关附件》《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》《本部组织机构调整》和《参与设立股权投资基金暨关联交易》等 5 项事项认真审议并发表了意见。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人对公司参与设立股权投资基金、全资子公司签署投资顾问协议、审议 2024 年年度报告、2025 年度财务预算报告、2024 年度财务决算报告、内部控制评价报告、聘任高级管理人员、董事、高级管理人员薪酬方案等重大事项，均在会前认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，并在会上积极发表意见、行使职权，有效履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。

（三）与审计机构沟通情况

报告期内，本人与公司审计部及会计师事务所进行了积极沟通，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在……
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