公告日期：2026-04-30

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2026-016
文投控股股份有限公司

关于修订《章程》及相关附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开十一
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，同时结合公司实际经营情况，本次《章程》主要修订内容如下：

序号 原《章程》条款 修订后《章程》条款

1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。

第四十五条 股东会行使下列职权： 第四十五条 股东会行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事 （一）选举和更换董事，决定有关董事
的报酬事项； 的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

2 （三）审议批准公司的年度财务预算方 （三）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（四）审议批准公司的利润分配方案和 （三）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作 （四）对公司增加或者减少注册资本作
出决议；…… 出决议；……

第四十七条 ……若上述交易根据《上 第四十七条 ……若上述交易根据《上
市规则》规定，应在连续十二个月内累 市规则》规定，应在连续十二个月内累
计的标准测算时，达到本章程第四十七 计的标准测算时，达到本章程第四十七
条任一情形的，亦应提交股东会审议。 条任一情形的，亦应提交股东会审议。
本条第（一）到第（六）项中所称“交
3 易”为《上市规则》中规定的公司日常
经营活动之外的下列类型的事项：

（1）购买或者出售资产；

（2）对外投资（含委托理财、对子公
司投资等）；

（3）提供财务资助（含有息或者无息

借款、委托贷款等）；

（4）提供担保（含对控股子公司担保
等）；

（5）租入或者租出资产；

（6）委托或者受托管理资产和业务；
（7）赠与或者受赠资产；

……
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