公告日期：2026-04-30

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2026-017

文投控股股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区弘善家园 413 号楼 16 层第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日

至2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 文投控股股份有限公司关于修订《独立董事制度》的议案 √

2 文投控股股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 √

3 文投控股股份有限公司 2025 年度财务决算报告 √

4 文投控股股份有限公司 2025 年度利润分配方案 √

5 文投控股股份有限公司 2025 年年度报告 √

6 文投控股股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 √

7 文投控股股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 √

8 文投控股股份有限公司 2026 年度财务预算报告 √

9 文投控股股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案 √

10 文投控股股份有限公司关于 2026 年度使用闲置资金购买 √

理财产品的议案

11 文投控股股份有限公司关于修订《章程》及其附件的议案 √

12 文投控股股份有限公司关于修订《董事、高级管理人员薪 √

酬管理制度》的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司于2026 年 1月 27 日召开的十一届董事会第十一次会议审议

通 过 ， 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告；

议案 2-10 已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的十一届董事会第十三次会议

审 议 通 过 ， 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告；

议案 11-12 已经公司于2026 年4月 29 日召开的十一届董事会第十四次会议

审议通过，详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://w……
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