公告日期：2026-05-14

江苏凤凰置业投资股份有限公司
2025 年年度股东会

会

议

资

料

二〇二六年五月二十八日

目录

2025 年年度股东会会议议程 ......1
议案一：2025 年度董事会工作报告 ......3
议案二：《2025 年年度报告》及摘要 ......4
议案三：关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案 ...... 5议案四：关于续聘 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案 ...... 6议案五：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案7议案六：关于制定《凤凰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案 ...... 8
听取报告：2025 年度独立董事述职报告 ......15

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14：30，会期半天

现场会议地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室
会议召集人：公司董事会

会议参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事及高级管理人员、见证律师

投票方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间及投票注
意事项详见本公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露
的本次股东会会议通知）

现场会议日程：

1、参会人员签到，股东进行登记（14:00—14:30）

2、主持人宣布会议开始（14:30）

3、主持人致欢迎辞，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例

4、推选监票人 2 名、计票人 1 名（2 名股东代表、1 名见证律师）
5、会议审议事项

序号 议案名称

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告

2 《2025 年年度报告》及摘要

3 关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

关于续聘2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计

4

机构的议案

关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的

5

议案

关于制定《凤凰股份董事、高级管理人员薪酬管理制

6

度》的议案

6、听取《2025 年度独立董事述职报告》

7、与会股东及股东代理人对上述议案分项投票表决

8、与会股东及股东代理人与公司董事、高级管理人员交流

9、计票人、监票人和工作人员清点并统计现场表决结果

10、宣读本次股东会现场表决结果

11、见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

12、与会人员签署会议记录等相关文件

13、现场会议结束

议案一：

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

公司 2025 年度董事会工作报告具体内容见公司《2025 年年度报
告全文》第三节管理层讨论与分析部分相关内容。

以上报告已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东审议。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日
议案二：

江苏凤凰置业投资股份有限公司

《2025 年年度报告》及摘要

各位股东及股东代理人：

公司《2025 年年度报告》及摘要已于 2026 年 4 月 11 日披露在
上海证券交易所网站，2025 年年度报告摘要同时披露在 2026 年 4 月
11 日的《中国证券报》《上海证券报》。具体详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。

以上报告已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东审议。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日
议案三：

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

各位股东及股东代理人：

……
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