公告日期：2025-05-14

江苏凤凰置业投资股份有限公司
2024 年年度股东大会

会

议

资

料

二〇二五年五月二十二日·南京

目录

2024 年年度股东大会会议议程 ......2
议案一：2024 年度董事会工作报告 ......4
议案二：《2024 年年度报告》及摘要 ......5
议案三：2024 年度财务决算报告 ......6
议案四：2025 年度财务预算报告 ......7
议案五：关于公司 2025 年度投资计划及资金计划的议案 ......8
议案六：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案 ......9
议案七：关于续聘会计师事务所的议案 ......10议案八：关于公司独立董事 2024 年度薪酬分配方案的议案 .....11
议案九：2024 年度监事会工作报告 ......12
听取报告：2024 年度独立董事述职报告......16

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 14:30，会期半天

现场会议地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室
会议召集人：公司董事会

会议参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

投票方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间及投票注
意事项详见本公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露
的本次股东大会会议通知）

现场会议日程：

1.参会人员签到，股东进行登记（14:00—14:30）

2.主持人宣布会议开始（14:30）

3.主持人致欢迎辞，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例

4.推选监票人 2 名、计票人 1 名（2 名股东代表、1 名监事）
5.会议审议事项

序号 议案名称

非累积投票议案
议案一 2024 年度董事会工作报告

议案二 《2024 年年度报告》及摘要
议案三 2024 年度财务决算报告
议案四 2025 年度财务预算报告

议案五 关于公司 2025 年度投资计划及资金计划的议案

议案六 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案

议案七 关于续聘会计师事务所的议案

议案八 关于公司独立董事 2024 年度薪酬分配方案的议案

议案九 2024 年度监事会工作报告

6.听取《2024 年度独立董事述职报告》

7.与会股东及股东代理人对上述议案分项投票表决

8.与会股东及股东代理人与公司董事、监事、高级管理人员交流
9.计票人、监票人和工作人员清点并统计现场表决结果

10.宣读本次股东大会现场表决结果

11.见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

12.与会人员签署会议记录等相关文件

13.现场会议结束

议案一

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

公司 2024 年度董事会工作报告具体内容见公司《2024 年年度报
告》第三节管理层讨论与分析部分相关内容。

以上报告已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
议案二

江苏凤凰置业投资股份有限公司

《2024 年年度报告》及摘要

各位股东及股东代理人：

公司《2024 年年度报告》及摘要已于 2025 年 3 月 29 日披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2024 年年度报告摘要同时
披露在 2025 年 3 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》。具体详见
上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。

以上报告已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
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