公告日期：2026-03-25

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2026-005

天津港股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港路99 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 28 日

至2026 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《天津港股份有限公司 2025 年年度报告》 √

2 《天津港股份有限公司 2025 年年度报告摘要》 √

3 《天津港股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》 √

4 《天津港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》 √

5 《天津港股份有限公司 2025 年度利润分配预案》 √

6 《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员 2025 年度报酬结算 √

的报告及 2026 年度薪酬计划》

7 《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 √

8 《天津港股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》 √

9 《天津港股份有限公司关于修订<股东会网络投票制度>的议案》 √

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年3月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》披露上述议案相关公告。同时，公司将于 2025 年年度股东会召开前在上海证券交易所网站发布股东会会议材料。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案： 《天津港股份有限公司2025年度利润分配预案》《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员 2025 年度报酬结算的报告及 2026 年度薪酬计划》

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。