公告日期：2026-03-25

天津港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

（祁怀锦）

各位董事：

2025 年 5 月 27 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会选举产生公
司第十一届董事会独立董事，本人因任期达到上限不再担任公司独立董事。2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《天津港股份有限公司章程》《天津港股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地行使职权，全面关注公司发展状况，积极参加公司 2025 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人祁怀锦，曾任中央财经大学会计学院副院长，中央财经大学继续教育学院院长，中央财经大学培训部主任。现为中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作导师。万达电影股份有限公司独立董事、天津友发钢管集团股份有限公司独立董事、广西北部湾银行股份有限公司独立董事。

本人及本人直系亲属、主要社会关系不存在违反中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性要求的情形。

二、年度履职概况

（一）独立董事履职情况

2025 年度任职期间，本人认真参加了公司的股东会、董事会和董事
会专门委员会，审议相关议题；对公司生产运营情况开展实地考察，深 入了解公司运营管理实际情况。本人勤勉履行了独立董事义务，现场工 作时间符合独立董事履职的相关规定。在审议 2025 年各项议案时，本人 认真审阅会议资料，发表独立意见，结合自身专业背景，深入了解了公 司内外部审计工作，对公司内外部审计、港口业务竞争与合作等方面提 出了合理建议。在任职期间，我对董事会全部议案投了赞成票，未对公 司董事会议案提出异议。

出席董事会及股东会情况：

参加董事会情况 参加股东会
董事 情况
姓名 本年应参 亲自 以通讯方 委托 缺席 是否连续两 出席股东会
加董事会 出席 式参加次 出席 次数 次未亲自参 的次数
次数 次数 数 次数 加会议

祁怀锦 2 2 0 0 0 否 2

（二）董事会专门委员会履职情况

本人作为公司原董事会审计委员会主任委员，战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会委员。2025 年任职期间，严格按照《公司章程》 及相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了职责。本人召集公司审计委
员会会议 3 次，审议议案 22 项；出席薪酬与考核委员会会议 2 次，审议
议案 2 项；出席提名委员会会议 1 次，审议议案 2 项；出席战略委员会
会议 2 次，审议议案 4 项；出席独立董事专门会议 2 次，审议议案 2 项。
本人按时参加董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并出具审核 意见，确保各项决策程序依法合规。

（三）与内部审计及会计师事务所沟通情况

2025 年本人任职期间，与公司的内部审计机构和会计师事务所工作人员就公司内控、财务、业务等方面工作进行了充分沟通。在公司编制2024 年年度报告期间，共召集 2 次审计委员会，对包括年度整合审计方案、内部控制评价报告、内控工作总结、审计工作总结与计划、年度报告等议案进行了系统审核，并与公司财务负责人、会计师事务所就年度报告审计事项进行了充分沟通，对年度报告工作进度、内外部审计的工作重点、港口业务竞争与合作等方面提出了具体建议，确保了对公司生产经营情况的全面掌握与全程监督。

（四）与中小股东沟通情况

2025 年，本人积极参与公司与中小股东沟通的各类活动，按要求参加公司股东会，就中小股东关心的问题与公司充分交流沟通，为维护上市公司中小股东利益做出努力。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

2025 年度本人任职期间，公司按要求披露了 2 则定期报告及 2024
年度内……
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