公告日期：2026-03-25

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2026-001
天津港股份有限公司十一届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

公司十一届三次董事会于2026年3月23日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2026年3月13日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事娄占山、独立董事侯欣一、曹强以视频方式参会。董事长刘庆顺因事未能出席会议，书面委托副董事长陈雪剑代为出席并主持会议。独立董事张玉利因事未能出席会议，书面委托独立董事侯欣一代为出席。公司高管人员列席了本次会议。会议的召集、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1.审议通过《天津港股份有限公司 2025 年年度报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日披露的《天津港股份有限
公司 2025 年年度报告》。

本议案事前经公司十一届五次董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《天津港股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日披露的《天津港股份有限
公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案事前经公司十一届五次董事会审计委员会审议通过。

3.审议通过《天津港股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规定，积极履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，确保公司安全、稳定、健康、持续发展。

4.审议通过《天津港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 4 名在任独立董事及 2 名离任董事分别将 2025 年履职情况提
交了董事会。2025 年，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等制度规定忠实履职，独立、客观地行使职权，全面关注公司发展状况，积极参加公司 2025 年度召开的各类会议，参与公司重大经营决策，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司依法合规运作做出了应有贡献。

5.审议通过《天津港股份有限公司关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事侯欣一、张玉利、吴
津喆、曹强回避表决。

经自查，公司 4 名在任独立董事在报告期内均不存在违反《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性要求的情况。

6.审议通过《天津港股份有限公司 2025 年度总裁工作报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年，面对国际形势的深刻变化与行业竞争的全方位加剧，在董事会的科学谋划与战略引领下，公司全年主要生产经营指标均圆满完成，管理效能与运营水平实现整体性提升，可持续发展基础得到进
一步夯实。

7.审议通过《关于<天津港股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>及摘要的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日披露的《天津港股份有限
公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司十一届四次董事会战略委员会审议通过。

8.审议通过《天津港股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求，公司对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
本议案已经公司十一届五次董事会审计委员会审议通过。

9.审议通过《天津港股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年公司收入实现 127.92 亿元，较同期增长 5.98%，完成年度
预算 116 亿元的 110.27%；利润总额 20……
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