公告日期：2026-04-21

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2026-006
天津港股份有限公司关于召开

2025 年年度股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络
投票系统

经公司十一届三次董事会审议通过，决定于 2026 年 4 月 28 日召
开公司 2025 年年度股东会。公司已于 2026 年 3 月 25 日披露了《天
津港股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。现将公司2025 年年度股东会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025 年年度股东会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开日期、时间和地点

现场会议：2026 年 4 月 28 日 14 点 00 分

现场会议地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港
路 99 号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《天津港股份有限公司 2025 年年度报告》 √

2 《天津港股份有限公司 2025 年年度报告摘要》 √

3 《天津港股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》 √

4 《天津港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》 √

5 《天津港股份有限公司 2025 年度利润分配预案》 √

6 《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员 2025 年度报酬结 √

算的报告及 2026 年度薪酬计划》

7 《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 √

8 《天津港股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》 √

9 《天津港股份有限公司关于修订<股东会网络投票制度>的议案》 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于 2026 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》披露上述议案相关公告。公司于
2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站披露上述股东会议案材料。
（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：《天津港股份有限公司2025 年度利润分配预案》《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员 2025 年度报酬结算的报告及 2026 年度薪酬计划》

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可……
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