公告日期：2026-04-21

天津港股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 4 月 28 日下午 14：00

二、会议地点：天津港办公楼 403 会议室

三、会议内容：

1. 审议《天津港股份有限公司 2025 年年度报告》

2. 审议《天津港股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

3. 审议《天津港股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

4. 审议《天津港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

5. 审议《天津港股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

6. 审议《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员 2025 年度报酬
结算的报告及 2026 年度薪酬计划》

7. 审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

8. 审议《天津港股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》
9. 审议《天津港股份有限公司关于修订<股东会网络投票制度>的议案》

天津港股份有限公司 2025 年年度报告及

天津港股份有限公司 2025 年年度报告摘要

各位股东：

公司已于2026年3月25日披露2025年年度报告及其摘要。公司2025年年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公
司 2025 年 年 度 报 告 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。上述议案已经公司十一届三次董事会审议通过，现提交公司股东会审议。

2026年4月28日

天津港股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
各位股东：

2025 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规定，积极履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，确保公司安全、稳定、健康、持续发展。现将 2025 年度董事会重点工作汇报如下：

一、2025 年公司主要经营情况

2025 年是“十四五”收官之年，公司始终牢记总书记嘱托，全面贯彻党的二十大，二十届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，坚决落实公司董事会决策部署，在党建引领、安全绿色、枢纽升级、数字转型、精细管理等方面多点突破。公司完成货物吞吐量 4.57 亿吨，较同期增长0.88%，完成年度计划 4.56 亿吨的 100.22%。其中：集装箱吞吐量 2081万TEU，较同期增长 1.66%，完成年度计划 2077 万TEU的 100.19%。营业收
入 127.92 亿元，较同期增长 5.98%，完成年度预算 116 亿元的 110.27%；
利润总额 20.54 亿元，较同期增长 7.52%，完成年度预算 18.50 亿元的
111.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.81 亿元，较同期减少
1.30%。

2025 年，公司在安全低碳发展，港口枢纽联通能力，港口数字智慧升级，企业现代治理效能方面实现新跃升。统筹谋划、精准管控督查港口安全，在清洁运输、清洁设备、清洁工艺中广域推进能碳转型，有力夯实平安、绿色港口建设。瞄准新航线新通道新货源，巩固开拓集装箱散杂货货源，强化港航保障，细化生产组织，优化陆运统筹，通航效能稳步提升，
集疏运体系愈发完善，主业规模效益、港口运行效能、“津港服务”能级再上新台阶。航线总数提升至 150 条，各货类 34 次打破效率纪录，刷新14 条集装箱航线纪录，3 条重点航线效率居全球首位。科技赋能港口数字智慧升级，码头及大型设备自动化升级改造成效显著，港口数字化转型广域覆盖，新质生产力加速培育。6 项科技成果荣获中国港口协会科技进步奖，2 项被天津市科学技术评价中心评价为国际领先水平。强化董事会履职能力，完善信息披露体系建设，提升 ESG 管理能级，长远谋划市值管理，合规审计协同精准高效防控风险，上市公司治理体系规范完备。深化业财融合提升运营质效，精耕股权投资优化经营布局，赋能人力资源与生产资源激活发展动能，企业现代治理效能实现新跃迁。

二、2025 年董事会工作情况

2025 年，公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，
认真组织召开股东会、董事会和专门委员会等会议，及时研究和决策重大事项，强化公司董事、高管合规履职能力。公司十一届董事会换届选举相关程序履行完毕。在上交所上市公司中首批完成《公司章程》修订及监事会改革，修订审计委员会实施细则，平稳承接原监事会职权。高质量履行信息披露义务，规范关联交……
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