公告日期：2026-04-29

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2026-008
天津港股份有限公司十一届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

公司十一届四次董事会于 2026 年 4 月 28 日以现场会议结合通讯
方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 17 日以直接送达、电子邮件等方
式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。副董事长陈雪剑因事未能出席会议，书面委托董事陈涛代为出席并签署相关文件。独立董事曹强因事未能出席会议，书面委托独立董事吴津喆代为出席并签署相关文件。会议由董事长刘庆顺先生召集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1. 审议通过《天津港股份有限公司 2026 年第一季度报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司一季度运营情况详见《天津港股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司十一届六次董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《天津港股份有限公司关于郭小薇女士辞去董事会秘书职务的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司十一届二次董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见《天津港股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：临 2026-009）。

3.审议通过《天津港股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

依据《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任方胜先生为董事会秘书。任期自十一届四次董事会决议之日起至第十一届董事会届满为止。

方胜先生已参加上海主板上市公司董事会秘书任职培训并取得任职培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书履职条件。

本议案已经公司十一届二次董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

附件：方胜简历

天津港股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件 1：

方胜，男，1972年12月生，研究生学历，硕士学位，高级工程 师，曾任渤海津冀港口投资发展有限公司副总经理、津冀国际集装 箱码头有限公司总经理，天津港北港池欧亚北侧智能化集装箱码头 项目筹备组组长，天津港第二集装箱公司执行董事、总经理，联盟 欧亚集装箱公司党委书记，天津港联盟国际集装箱码头有限公司董 事长，天津港欧亚国际集装箱码头有限公司董事长。现任天津港股 份有限公司副总裁、财务负责人、总法律顾问，津唐国际集装箱码 头有限公司副董事长。

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