公告日期：2018-12-03

公告编号：2018-053
证券代码：870650 证券简称：新中大 主办券商：中信证券
杭州新中大科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日书面
5.会议主持人：李伯鸣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2018-053
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<杭州新中大科技股份有限公司股权激励计划>的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于股权激励计划的公告》，公告编号（临2018-048）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联监事李伯鸣回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<杭州新中大科技股份有限公司股权激励股票发行方案>的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《杭州新中大科技股份有限公司关于权激励股票发行方案的公告》，公告编号（临2018-049）。2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联监事李伯鸣回避表决
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2018-053
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《杭州新中大科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
杭州新中大科技股份有限公司
监事会
2018年12月3日

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