公告日期：2018-03-16

证券代码：837739 证券简称：泰山体育 主办券商：广州证券

深圳泰山体育科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

1、本公司拟与深圳机器视觉科技有限公司、卞志勇、师丹玮、荆波共同出资设立控股子公司深圳泰山爱动芯科技有限公司，注册地为深圳市南山区粤海街道科技南十二路方大大厦4楼03室，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币400,000.00元，占注册资本的40.00%，深圳机器视觉科技有限公司投资300,000.00元，占注册资本的 30%，关联方公司董事长卞志勇投资 200,000.00元，占注册资本的20%，公司董事师丹玮投资90,000.00元，占注册资本的9%，公司总经理荆波投资10,000.00元，占注册资本的1%。本次对外投资构成关联交易。

2、本公司拟与深圳市动动体育科技文化有限公司、卞志勇共同出资设立控股子公司深圳泰山健康科技有限公司，注册地为深圳市南山区科技南十二路方大大厦 4楼 03室，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,000,000.00元，占注册资本的 40.00%，深圳市动动体育科技文化有限公司投资

1,750,000.00元，占注册资本的 35%，关联方卞志勇投资

1,250,000.00元，占注册资本的25%。

本次对外投资构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司董事会一届十八次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、

2票回避审议通过了《关于投资设立深圳泰山爱动芯科技有限公司

的议案》；以4票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了

《关于投资设立深圳泰山健康科技有限公司的议案》，上述两项议案均将提交本公司2018年度第二次临时股东大会审议批准。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

不需要政府有关部门批准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

深圳泰山爱动芯科技有限公司

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：深圳机器视觉科技有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技南十二路方大大厦401室

主要办公地点：深圳市南山区粤海街道科技南十二路方大大厦法定代表人姓名：吴俊

注册资本币种：人民币

注册资本金额：100,000.00

营业执照号：91440300MA5EMY3781

主营业务：电子集成电路设计、软件设计及技术服务；计算机软硬件及外部设备的技术开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络游戏的技术开发；互联网虚拟技术产品的技术开发与销售；立体照相机及多项光学测量产品的技术开发、技术咨询、技术服务及销售（以上不含限制项目）；经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。信息服务业务(仅限互联网信息服务)与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：卞志勇

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：济南市市中区英雄山路

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：卞志勇持有本公司股票 263.16 万股，占注册

资本的5%，并担任董事长职务

(三) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：师丹玮

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省深圳市福田区梅林

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：师丹玮担任公司董事兼副总经理职务

(四) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：荆波

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市丰台区丰台镇

与本公司存不存在关联关系：存在

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