公告日期：2026-05-19

东软集团股份有限公司 2025 年年度股东会文件目录

东软集团股份有限公司

2025 年年度股东会文件目录

2025 年年度股东会议程 ...... 1
2025 年度董事会报告、2025 年年度报告 ...... 2
关于 2025 年度利润分配的议案 ...... 16
关于聘请 2026 年度审计机构的议案 ...... 17
关于 2025 年度董事薪酬的议案 ...... 18
关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 ...... 19
独立董事 2025 年度述职报告 ...... 21
关于修改公司章程的议案...... 33
关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 42
关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 50
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 56
关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案 ...... 60
关于非独立董事换届选举的议案...... 70
关于独立董事换届选举的议案...... 72
东软集团股份有限公司 2025 年年度股东会议程

东软集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

时间：2026 年 5 月 26 日 下午 13:00

地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 会议中心

参加人员：股东及股东授权代表、董事会成员、高级管理人员、见证律师等
主持人：荣新节

会议议案：

非累积投票议案：

1. 2025 年度董事会报告

2. 2025 年年度报告

3. 关于 2025 年度利润分配的议案

4. 关于聘请 2026 年度审计机构的议案

5. 关于 2025 年度董事薪酬的议案

6. 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

7. 独立董事 2025 年度述职报告

8. 关于修改公司章程的议案

9. 关于修订《股东会议事规则》的议案

10. 关于修订《董事会议事规则》的议案

11. 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

12. 关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

累积投票议案：

13. 关于非独立董事换届选举的议案

14. 关于独立董事换届选举的议案

东软集团股份有限公司 2025 年年度股东会文件之一、二

2025 年度董事会报告、2025 年年度报告

（2026 年 5 月 26 日）

一、报告期内公司整体经营情况

（一）主动加大 AI、数据价值化领域投入和布局，短期业绩承压，旨在夯实
长期发展根基

2025 年，公司持续深化战略变革与智能化新战略实施，聚焦核心业务方向，
把握市场需求并依托公司新战略导向，通过 AI 和数据价值化构建业务发展新动能。
2025 年，受宏观环境波动、行业需求阶段性调整及市场竞争激烈等多重因素
影响，公司实现营业收入 1,203,769 万元，同比增长 4.14%，公司执行项目推进难度加大，实施成本同比上升。2025 年，公司为抢抓人工智能、数据要素发展的历史性机遇，依托智能化新战略，主动加大了对 AI、数据价值化等领域的研发投入，重点攻坚 AI 垂直应用及场景落地等；同时持续推进组织与业务变革，进行业务聚焦与人才结构优化，从而对短期利润表现构成一定影响，公司扣除非经常性损益后的净利润-41,808 万元；主营业务净利润（股权激励计划行权指标）-15,308 万元。但上述举措均是公司面向未来进行的主动性投入，年内已实现多个新产品和新业务的推出，同时能推动提升组织效能、人才质量与创新活力，为公司积蓄中长期发展动能，为公司未来的高质量发展夯实基础。

公司在 AI、数据价值化领域的投入持续取得成效，2025 年，公司新签垂直领
域 AI 应用合同 10.73 亿元，同比增长约 58%，其中 AI+医疗领域 AI 应用合同额
6.91 亿元，同比增长约 42%；新签数据价值化相关业务合同额同比增长约 45%。
（二）主营业务稳步推进，经营质效进一步提升，竞争优势和行业领先地位持续巩固

在医疗健康及社会保障领域，公司连续多年在医保信息系统、智慧人社解决方案等领域保持市场份额第一；在医疗核心系统、电子病历评级等领域的市场份额保持领先地位；医疗大数据临床数据解决方案市场份额排名第一。……
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