公告日期：2026-05-28

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2026-031
东软集团股份有限公司

十一届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十一届一次董事会于 2026 年 5 月 26 日在沈阳东软
软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长荣新节主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于选举董事长、副董事长的议案

董事会选举荣新节为公司第十一届董事会董事长，王经锡为公司第十一届董事会副董事长，以上人员任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于选举董事会专门委员会委员的议案

1、战略决策委员会：6 名

主任：刘积仁

委员：荣新节、王经锡、崔晓晖、李凯、刘峰

2、提名委员会：3 名

主任：刘峰

委员：刘积仁、李凯

3、审计委员会：3 名

主任：耿玮

委员：李凯、刘峰

4、薪酬与考核委员会：3 名

主任：李凯

委员：荣新节、刘峰

以上委员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于聘任高级管理人员的议案

董事会决定聘任荣新节为首席执行官(CEO)。

经董事长兼首席执行官荣新节提名，董事会决定聘任王经锡为高级副总裁；聘任徐洪利为轮值 CEO；聘任张晓鸥为联席总裁兼首席财务官；聘任盖龙佳为联席总裁兼首席运营官(COO)；聘任陈锡民为高级副总裁；聘任王楠为高级副总裁兼董事会秘书；聘任李军为高级副总裁；聘任简国栋为高级副总裁。

以上高级管理人员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。其中，聘任首席财务官事宜已经审计委员会审议通过。

（四）关于聘任证券事务代表的议案

董事会决定聘任赵昕为证券事务代表，任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于修订《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十六日
附件 1：高级管理人员简介

(1)荣新节，男，1963 年出生，中国矿业大学电子计算机专业毕业，副教授。现任公司董事长兼首席执行官（CEO）。荣新节于 1993 年加入公司，曾任副总裁、高级副总裁等职，2008 年至 2018 年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013年至 2023 年就职于大连东软控股有限公司，曾任副董事长兼总裁、董事兼首席
执行官等职。2023 年 4 月至 2025 年 4 月任公司首席战略官，2023 年 5 月至 2025
年 4 月任公司副董事长，2024 年 1 月始任公司首席执行官，2025 年 4 月始任公
司董事长。长期从事软件系统研究、投融资管理及企业运营管理工作，并有著述。曾获辽宁省科技成果奖、沈阳市科技成果奖、被评为“兴辽英才-科技创新领军人才”。

(2)王经锡，男，1969 年出生，东北大学科学技术哲学专业博士，现任公司副董事长兼高级副总裁。王经锡于 1999 年 3 月加入公司任公司人力资源部部长，
2001 年任公司行政总监，2002 年 2 月始任公司高级副总裁，2021 年 4 月至 2025
年 4 月兼任董事长助理，2025 年 5 月始任公司副董事长。

(3)徐洪利，男，1965 年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司轮
值 CEO。徐洪利于 1996 年 7 月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件工程
事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理、公司副总裁、高级副总裁、联席总裁等职，2025 年 4 月始任公司……
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